广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)

保密的编码:200168 保密的缩写:神圣雷击B 公报编号:2009-022

广东雷伊(环形物)股份股份有限公司

四分经过的届董事会两OO九年特别感应次相遇坚决发布

公司和董事会保障了安的真实使履行。、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或大调的不予使用。。

广东雷伊(环形物)股份股份有限公司(以下缩写“公司”)四分经过的届董事会二OO九年特别感应次相遇通告于2009年12月2日以电子邮件和电报传真方法收回,这次相遇于2009年12月8日在深圳罗湖区东门中路西方大厦12楼相遇室集合。董事会相遇霉臭7次。,5人,7人开票(包含2人受付托开票)。中西部及东部各州的县议会构件和高级管理人事部门列席了相遇。。相遇契合公司条例的关系规则。,相遇成形的坚决是合法的。、无效。相遇由董事长陈鸿成长官掌管,相遇细想并经过了下列的法案:

一、称赞与关系方终止处几乎普宁市雷伊纸业股份有限公司(以下缩写“雷伊纸业”)股权的让行动;

基于公司及关系方,深圳使飞起授予、关系方天瑞(香港)顾客股份有限公司与关系方捷成授予(环形物)股份有限公司于2007年11月14日辨别订约的几乎雷伊纸业的《股权让同意》未实践实行,且雷伊纸业已于2009年10月10日经普宁市对外顾客经济合作局赞同由中外合资事情变更为公司独营的内资事情(合营挖土全部含义天瑞〈香港〉顾客股份有限公司躬身送出门雷伊纸业),公司和关系每侧确定终止处让。,为了便于公司非关系方蒲宁红成T。公司与关系方于2009年12月8日就前述的《股权让同意》订约了终止处同意,其次要使履行是:(1)终止处和终止处签字的股权让同意。;(2)买卖打中买到共有的不放映期第二方的违约责任。;(3)买卖终止处后,买卖每侧不再富有随便哪一个恰当地并承当随便哪一个工作。。

孤独董事的反的理由:(1)在公司和关系每侧签字的雷伊纸股权让,董事会曾经把材料指的是给本人了。,本人在审察相互牵连档案。,该公司还讯问了该公司的关系部门和人事部门。,称赞将求婚指的是董事会议论。(2)关系买卖投票表决的顺序法、合规,当董事会思索前述的相互牵连买卖时,,关系董事的使褪色投票表决,司法行为顺序契合公司条例和关系法度。、法规的规则。(3)雷伊纸业是公司以新的方式盈余的材料原因经过。,雷伊纸业庄重地障碍了公司的开展。。基于公司在前方与关系方签字的《股权让同意》因公司经营战略评定及受紧要关头的挤入并未实践实行,且眼前非关系方普宁市鸿城顾客股份有限公司有意受让雷伊纸业股权且该等股权让可落实,如此终止处原《股权让同意》并与普宁市鸿城顾客股份有限公司明智地使用股权让买卖关切公司加法盈余,盘活资产,预付资产块,加法到达正方形,改良公司的事情和财务状况,不伤害公司及宽大中小使合作的净值利润率。。称赞前述的买卖。

法案的投票表决:关系董事陈红程、陈洪海、丁立红和陈雪汶使褪色投票表决,3票称赞,0票反,0票弃权。

此项买卖仍需指的是公司使合作大会。,关系使合作使褪色投票表决。

二、称赞雷伊纸产权证券的非关系方;

详见《向非关系方售普宁市雷伊纸业股份有限公司100%股权的公报》(公报编号:2009-023)

孤独董事的反的理由:(1)向非关系买卖让关系法度顺序的论文。、合规。司法行为顺序契合公司条例和关系法度。、法规的规则。(2)对非关系方股权让,雷伊纸业将有助于公司白色。,盘活资产,预付资产块,加法到达正方形,改良公司的事情和财务状况,不伤害公司及宽大中小使合作的净值利润率。。称赞前述的买卖。

法案的投票表决7票称赞,0票反,0票弃权。

此项买卖仍需指的是公司使合作大会。。

三、称赞修正公司条例;

公司条例详细修正使履行列举如下:

1、删去公司条例第第一百六十五条。公司条例的第一百六十五条规则列举如下::公司在派发股息。,到达的分派是以税收收入为根底的。:(一)经会计公司审计的依据中国1971会计标准编制的决算表打中累计纳税后可分派到达数;(二)依据中国1971会计标准、依据已审计决算表,比照国际会计标准或许境外次要募集行动发生地会计标准评定的决算表打中累计纳税后可分派到达数。”

2、在第一百六十七条第一款后来扩大下列的使履行:公司的到达分派策略性应注重R。,应同意剪辑和稳定性。。在履行正交的分娩的需求,公司的资金流量的假设,适时落实现钞发行利息策略性。

3、公司条例的修正,更改公司条例条目的全部含义,剪辑后的公司章节编号转移下斜。;公司条例中条目相互援用的,条目和制约的相配转变。

法案的投票表决:7票称赞,0票反,0票弃权。

该求婚尚需指的是使合作大会或。

四、称赞陈红程长官、陈洪海长官为公司第五届董事会董事攻读学位者;

公司四分经过的届董事会任期呼气。。,依据公司条例和公司条例的关系规则,陈红程提高广州升恒昌顾客开展股份有限公司、陈洪海长官为公司第五届董事会董事攻读学位者(简历附后)。

孤独董事称赞前述的提高。。

法案的投票表决:7票称赞,0票反,0票弃权。

董事仍需由积聚开票制当选而尚未就职的发生。。

五、称赞丁丽宏长官为董事攻读学位者的董事会;

公司四分经过的届董事会任期呼气。。,依据公司条例和公司条例的关系规则,深圳

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