广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)

防护行动准则:200168 防护约分:神圣雷击B 公报编号:2009-022

广东雷伊(结派)股份股份有限公司

四分经过届董事会两OO九年第六感觉次国民大会结果颁布

公司和董事会以誓言约束了安的真实满意的。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声明或优异的小姐。。

广东雷伊(结派)股份股份有限公司(以下约分“公司”)四分经过届董事会二OO九年第六感觉次国民大会传单于2009年12月2日以电子邮件和传真传输方法收回,这次国民大会于2009年12月8日在深圳罗湖区东门中路东边大厦12楼国民大会室召集。董事会国民大会葡萄汁7次。,5人,7人开票(包含2人受付托开票)。中西部及东部各州的县议会构件和高级管理作为正式工作人员的列席了国民大会。。国民大会契合公司条例的参与规则。,国民大会使符合的结果是合法的。、无效。国民大会由董事长陈鸿成教员掌管,国民大会报酬并经过了其次的法案:

一、约定与关系方最后部分计划击中要害普宁市雷伊纸业股份有限公司(以下约分“雷伊纸业”)股权的让行动;

基于公司及关系方,深圳兴起装饰、关系方天瑞(香港)通信量股份有限公司与关系方捷成装饰(结派)股份有限公司于2007年11月14日区分签字的计划击中要害雷伊纸业的《股权让一致》未现实执行,且雷伊纸业已于2009年10月10日经普宁市对外通信量经济合作局照准由中外合资客人变更为公司独营的内资客人(合营挖土号码天瑞〈香港〉通信量股份有限公司摆脱了责任或工作的雷伊纸业),公司和参与各社交聚会决议最后部分让。,为了便于公司非关系方蒲宁红成T。公司与关系方于2009年12月8日就是你这么说的嘛!《股权让一致》签字了最后部分一致,其次要满意的是:(1)最后部分和最后部分签字的股权让一致。;(2)市击中要害买到社交聚会不研究第二方的违约责任。;(3)市最后部分后,市各社交聚会不再场景无论哪个合适的并承当无论哪个工作。。

孤独董事的支持的理由:(1)在公司和参与各社交聚会签字的雷伊纸股权让,董事会曾经把材料请教给我们的了。,我们的正审察相互牵连文章。,该公司还查问了该公司的参与部门和作为正式工作人员的。,约定将建议请教董事会议论。(2)参与市公认的顺序法、合规,当董事会思索是你这么说的嘛!相互牵连市时,,参与董事的伎俩公认,规律顺序契合公司条例和参与法度。、法规的规则。(3)雷伊纸业是公司近似全身虚弱的材料原因经过。,雷伊纸业下场障碍了公司的开展。。基于公司在前与关系方签字的《股权让一致》因公司经营战略健康状态及受危难时刻的压紧并未现实执行,且眼前非关系方普宁市鸿城通信量股份有限公司有意受让雷伊纸业股权且该等股权让可工具,终于最后部分原《股权让一致》并与普宁市鸿城通信量股份有限公司到达股权让市宠爱公司养育全身虚弱,盘活资产,繁殖资产聚集,养育赢得开始,能力更强的公司的事情和财务状况,不伤害公司及宽大中小配偶的支持。。约定是你这么说的嘛!市。

法案的公认:关系董事陈红程、陈洪海、丁立红和陈雪汶伎俩公认,3票约定,0票支持,0票弃权。

此项市仍需请教公司配偶大会。,关系配偶伎俩公认。

二、约定雷伊纸股本权益的非关系方;

详见《向非关系方销售额普宁市雷伊纸业股份有限公司100%股权的公报》(公报编号:2009-023)

孤独董事的支持的理由:(1)向非关系市让参与法度顺序的论文。、合规。规律顺序契合公司条例和参与法度。、法规的规则。(2)对非关系方股权让,雷伊纸业将有助于公司白色。,盘活资产,繁殖资产聚集,养育赢得开始,能力更强的公司的事情和财务状况,不伤害公司及宽大中小配偶的支持。。约定是你这么说的嘛!市。

法案的公认7票约定,0票支持,0票弃权。

此项市仍需请教公司配偶大会。。

三、约定修正公司条例;

公司条例详细修正满意的列举如下:

1、切断公司条例第第一百六十五条。公司条例的第一百六十五条规则列举如下::公司正派发股息。,赢得的分派是以赋税收入为根底的。:(一)经会计公司审计的原因柴纳会计标准编制的决算表击中要害累计纳税后可分派赢得数;(二)原因柴纳会计标准、原因已审计决算表,秉承国际会计标准或许境外次要募集行动发生地会计标准健康状态的决算表击中要害累计纳税后可分派赢得数。”

2、在第一百六十七条第一款接近末期的附带说明其次的满意的:公司的赢得分派保险单应睬R。,应包含分镜头电影剧本和稳定性。。在使确信标准产额的需求,公司的资金流量的作出前提,适时工具现钞发行红利保险单。

3、公司条例的修正,更改公司条例条目的号码,改变后的公司章节编号转移沦陷。;公司条例中条目相互援用的,条目和必须先具备的的呼应换衣服。

法案的公认:7票约定,0票支持,0票弃权。

该建议尚需请教配偶大会或。

四、约定陈红程教员、陈洪海教员为公司第五届董事会董事攻读学位者;

公司四分经过届董事会任期满期。。,原因公司条例和公司条例的参与规则,陈红程著名的人物广州升恒昌通信量开展股份有限公司、陈洪海教员为公司第五届董事会董事攻读学位者(简历附后)。

孤独董事约定是你这么说的嘛!著名的人物。。

法案的公认:7票约定,0票支持,0票弃权。

董事仍需由积聚开票制选举权发生。。

五、约定丁丽宏教员为董事攻读学位者的董事会;

公司四分经过届董事会任期满期。。,原因公司条例和公司条例的参与规则,深圳

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